- 题名/责任者:
- 反洗钱合规实务指南/刘乃晗，谢利锦著
- 出版发行项:
- 北京:法律出版社,2020.06
- ISBN及定价:
- 978-7-5197-4320-8/CNY86.00
- 载体形态项:
- 11,390页:图;24cm
- 丛编项:
- 合规指南系列
- 个人责任者:
- 刘乃晗 著
- 个人责任者:
- 谢利锦 著
- 学科主题:
- 反洗钱法-指南-中国
- 中图法分类号:
- D922.281.4
- 相关题名附注:
- 封面英文题名：Anti-money-laundering compliance practice guide
- 提要文摘附注:
- 反洗钱工作涉及维护国家安全和社会稳定大局，近年来涉及反洗钱的案件也不断增多，同时，中国人民银行、银保监会、证监会等等也在不断加强反洗钱执法检查、监管工作，推动义务机构提高风险管理和合规水平。本书从反洗钱的上游犯罪、反洗钱法的三大制度、风险评估制度、反洗钱内部控制体系设计、反洗钱法律责任解析等全方位提供反洗钱合规策略精解。
- 使用对象附注:
- 反洗钱法学习者
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| D922.281.4/E0084424 | E0084424 | 罗庄校区—电子图书 | 可借 | 电子图书 |
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